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最近的不明财富令为保存适当的文件来解释资金来源和转移原因提供了另一个很好的理由。

不列颠哥伦比亚省引入不明财富令赋予政府权力，当省政府有合理理由怀疑某个人或公司或其关联方参与非法活动时，要求所有者证明他们的钱或用这些钱获得的资产没有违法行为。不明财富令的影响可能很深远，甚至可以适用于转移给配偶和亲属的资金。

2024 年 9 月 9 日，公共安全兼法务厅长 Mike Farnworth（“厅长”）就提交第四份不明财富令申请发表了一份声明。本文旨在概述不列颠哥伦比亚省过去的不明财富令申请和有关不明财富令的法律。

他们做了什么

一旦法院批准不明财富令，被告或负责人必须提供被告对位于不列颠哥伦比亚省的财产（包括不动产和动产）的权益性质的详细信息，被告对该财产或该财产的权益或权益部分获取和维护的详细信息，以及如果被告是公司、受托人或合伙企业，则须提供法院指定的有关实体的其他详细信息。

值得注意的是，在过去的所有四份申请中，不列颠哥伦比亚省民事没收办公室主任（“主任”）都在申请不明财富令以外，还申请了没收令，以便将相关财产和金钱没收给不列颠哥伦比亚省政府。由于尚未就不明财富令发布任何法院判决，因此信息披露或没收的确切范围尚不清楚。

过去的申请

以下总结了前四份不明财富令申请。

2023 年 8 月 25 日，主任根据《不列颠哥伦比亚省民事没收法》（“没收法”）首次申请不明财富令，针对不列颠哥伦比亚省盐泉岛（Salt Spring Island ）房产的注册所有者以及所有对该房产有利益的人，特别是本案中的注册所有者的配偶。主任正在寻求与该房产有关的不明财富令，其中要求注册所有者提供一份声明，说明注册所有者对该房产的收购和维护情况，包括如何支付收购和维护该房产所产生的任何费用。

主任声称，有合理理由怀疑注册所有者或与注册所有者有关联的人直接或间接持有与在美国的证券欺诈和洗钱有关的非法计划的收益，并且这些资金被用于购买该房产。鉴于上述情况，主任声称有理由相信，存在需要审理的严重问题，其中包括，注册所有者合法获得的收入是否足以收购或维护该财产，以及该财产是否被用于从事非法活动。

2023 年 12 月 14 日，主任第二次提出不明财富令申请。这一次，该诉讼是要求一名个人解释温哥华律师信托账户中持有的数百万加元，这些资金据称是从美国 Jammin' Java Corp 的证券欺诈中获得的非法交易利润。根据民事起诉书寻求的救济包括没收令和解释财富令，要求被告提供他们获取和维持资金的详细信息。

政府第三次申请不明财富令涉及的诉讼中，被告据称是一家不列颠哥伦比亚省公司的联合创始人，该公司以 Quadriga CX 和/或 Quadriga Coin Exchange（“Quadriga”）的名称开展业务。Quadriga曾是一部网飞纪录片和《多伦多法律与秩序》的主题。[1] 安大略省证券委员会裁定，一名已故联合创始人犯有欺诈罪，截至 2019 年 2 月 14 日，欠下超过 76,000 名客户总计2.15 亿加元的资产。[2] 在涉及Quadriga 的案件中，没收令中没收 250,200 加元现金、45 块金条、四块奢侈腕表和一些昂贵珠宝。

2024年 4 月 17 日，主任根据《没收法》提交了一份对其最初于 2023 年 12 月 4 日提交的第四份不明财富令申请进行修改后的申请。该申请针对两名个人提起诉讼，他们持有不列颠哥伦比亚省三处房产的权益（2024 年总评估价值超过560 万加元），以及温哥华警察局扣押的 140 多万加元现金。主任声称，被告利用这些房产和金钱从事非法活动，包括非法种植和销售大麻。

以下是关于不明财富令的简要法律摘要：

法律

不明财富令源自卡伦反洗钱调查委员会的建议，预计将成为解决洗钱计划的关键工具。[3]

自 2024 年 6 月 17 日起，之前的《民事没收法SBC 2005》第 29 章已被《民事没收法SBC 2024》第 1 章取代，但与不明财富令相关的实质性内容没有变化。根据《没收法》第 22 条（前法案第11.09 条），主任可向法院申请与位于不列颠哥伦比亚省的财产（包括动产和不动产）相关的不明财富令，并要求被告或“负责人”提供（其中包括）被告对该财产所拥有的权益性质的详细信息、被告对该财产或该财产中的权益或该财产中权益部分获取和维护的详细信息，以及（如果被告是公司、受托人或合伙企业）法院指定的有关该实体的其他详细信息。[4] “负责人”是指担任公司董事或高级管理人员的个人、有限合伙企业的普通合伙人或有限合伙企业以外的合伙企业的合伙人，以及当普通合伙人或合伙人是公司或合伙企业时，担任公司或合伙企业负责人的个人。[5] 

《没收法》第 24(2) 条（前法案第 11.11(2) 条）规定了三部分测试，必须满足这些测试才能授予不明财富令：

1. 主任有合理理由怀疑：

a.某人或某公司参与非法活动，

b.某人或某公司与涉嫌参与非法活动的人或公司有关联，或

c.有人质疑来自外国的政治人物在 BC 省拥有的资产；

2. 主任有理由相信该个人或公司在不列颠哥伦比亚省持有资产，符合第 24(3) 条（前法案第11.11(3) 条）规定的一种或多种情况，包括作为注册或未注册所有者持有资产以及与持有该财产权益的人有关联，并且这些资产价值超过 75,000 加元；并且

3. 该个人或公司如何根据合法申报的收入获得财产或资金必须存在严重问题。[6]

“关联”、“非法活动”和“财产”等术语均在《没收法》中定义。具体而言，《没收法》第 1 条下的“财产”是指“一块不动产或有形或无形个人财产，更确切地说，包括现金”。许多类型的资产可能符合这一定义，包括高价值汽车、金条、珠宝、房地产、银行账户甚至信托账户中的资金。 “关联”的含义也相当广泛，包括但不限于个人的配偶、个人或个人配偶的亲属或与公司、合伙企业或信托有关联的人员。可能的被告和关联人员范围广泛是为了让立法能够捕捉高级罪犯使用的复杂洗钱机制。[7]

对于主任何时必须启动没收令程序，要求将非法活动所得财产的全部或部分权益没收给政府，没有时间限制。

不明财富令的使用范围仍不确定，但前四项不明财富令已经提交，可能还会有更多。在解释资金流动时，清晰、正确的文件会非常有帮助。仔细检查您的记录，确保您已准备好相应的文件。

术语“附属”、“非法活动”和“财产”的定义均在该法中。具体地说，《没收法》第1条中的“财产”是指“一块不动产或有形或无形的个人财产，更确切地说，包括现金”。许多类型的资产都可以被这一定义所涵盖，包括高价值的汽车、金条、珠宝、房地产、银行账户，甚至信托账户中的资金。“附属”的含义也相当广泛，包括但不限于个人的配偶、个人的亲属或个人的配偶，以及与公司、合伙企业或信托有关联的人。可能的答复者和关系人的广泛范围是有意为之，以便使立法能够捕捉高级罪犯使用的复杂洗钱制度。

对于主任必须在何时启动没收令程序，要求将非法活动所得的财产的全部或部分权益没收给政府，并无时间限制。

不明财富令的使用范围仍不确定，但前四份不明财富令已经提交，未来可能还会有更多。在解释资金往来时，清晰而适当的文件会非常有帮助。仔细检查你的记录，以确保你有相应的文件。

[1] Minister’s statement on unexplained wealth order related to luxury goods dated March 27, 2024: https://news.gov.bc.ca/releases/2024PSSG0022-000430

[2] QuadrigaCX: A Review by Staff of the Ontario Securities Commission:https://www.osc.ca/quadrigacxreport/index.html

[3] Official Report of Debates (Hansard) by the Legislative Assembly of B.C.: https://www.leg.bc.ca/hansard-content/Debates/42nd4th/20230405pm-Hansard-n300.html#300B:1530 

[4] Section 22, Civil Forfeiture Act, SBC 2024, c 1

[5] Section 1 “responsible officer”, Civil Forfeiture Act, SBC 2024, c 1

[6] Section 24(2), Civil Forfeiture Act, SBC 2024, c 1

[7] Official Report of Debates (Hansard) by the Legislative Assembly of B.C.: https://www.leg.bc.ca/hansard-content/Debates/42nd4th/20230405pm-Hansard-n300.html#300B:1530